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警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗!

2020-02-07 点击:590

2019年10月,中央政府确认了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位。相关话题成为社会关注的焦点,一度降温的非法货币发行活动借此“复活”。全国互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者,最近利用区块链概念进行传销和资金分销、发行虚拟货币包装等非法活动与区块链技术无关,涉及大量资金,危害严重。

揭示三大欺诈技术:采矿、游戏和货币发行

记者调查发现,许多欺诈活动将投资者与区块链技术包装混淆。

1。河南郑州警方近日报道了一起以区块链矿业和外汇交易所名义进行的诈骗案,涉案金额达13.6亿元,受害者超过7000人。涉嫌诈骗的高某成立了河南连锁信科技有限公司、AT交易所等多家公司。将购买的硬盘、主板和机箱贴上标签并组装成所谓的“采矿机”。他对客户撒谎说,如果他购买了投资“采矿机”,他可以通过硬币挖掘、交换、交易等方式获得高回报。然而,当客户以高价购买他们的“采矿机”投资时,该公司再次以交易平台遭到黑客攻击为由,阻止客户交换数字现金,并阻止客户通过后台操作提取现金和非法占用客户资金。

2。以区块链游戏

上海浦东网警名义诈骗区块链宠物基金诈骗案。该项目承诺,在饲养虚拟猪15天后,平台收购将获得28%的回报。但事实上,所有的交易都是由平台人员控制的,甚至参与者都赤身裸体,被称为“韭菜”,最终公司逃跑了。

3。以区块链的名义发行“航空货币”和“MLM货币”。

一些交易平台引入了“交易即挖掘”、“平台货币”、“交易平台融资IEO”等新方法,以吸引用户流量和资本,扩大交易规模。一些平台甚至推出了“共振货币”和其他涉嫌MLM和资金配置的虚拟货币。

“许多项目与区块链本身无关,只是利用区块链的概念从事非法活动,如传销和现金分配。”毛洪亮说。

监察部提醒:投资者应加强风险防范意识

近日,上海监察部特别提醒大多数投资者不要将区块链技术与虚拟货币混淆。虚拟货币发行融资交易存在多重风险,包括虚假资产风险、业务失败风险、投资投机风险等。投资者应加强防范意识,防范被骗。

2019年以来,相关部门处置了200多个境内外虚拟货币交易平台,关闭了1万多个相关支付账户,关闭了近300个微信营销小程序和公开号码。虚拟货币交易所的创始人告诉记者,“自2017年以来,已经有大量中小型虚拟货币交易所在海外设立了服务器,它们的主要客户是国内投资者。”记者看到,在"非小"虚拟货币信息收集平台上,目前有约500个活跃的虚拟货币交易市场,许多小交易所不包括在内。

国家技术转移东方中心负责人郑玉山表示,当前的监管风向标是规范和净化区块链科技的发展环境,清理和防止私人货币投机、非法集资和金融欺诈,确保真正的区块链科技安全有序发展。

工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示,一些犯罪分子以区块链项目的名义诈骗和从事资金分配,导致社会对区块链技术的负面认知,阻碍了科技和产业的健康发展。加强对违法行为的监督和处罚。回到搜狐看更多

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